雛鷹農牧(002477)關于《中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改意見》的整改方案的公告

雛鷹農牧(002477)關于《中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改意見》的整改方案的公告

證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧 公告編號：2012-003
雛鷹農牧集團股份有限公司
關于《中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改
意見》的整改方案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 12 月 28 日收到
中國證監會河南監管局《關于對雛鷹農牧股份有限公司治理情況的綜合評價及整
改意見》（豫證監發[2011]384 號）后，公司領導高度重視，一方面，及時按照
《深圳證券交易所股票上市規則》等規定進行了信息披露，具體內容詳見公司登
載于指定信息披露網站“巨潮資訊網”的《雛鷹農牧集團股份有限公司關于收到
中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改意見的公告》（公告編
號：2011-055）;另一方面，立即成立由公司董事長牽頭的專門小組，組織有關
部門及人員根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管
理細則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定進行了全面的自
查，并擬訂了相關整改計劃。
2012年1月18日，公司第一屆董事會臨時會議、第一屆監事會第十四次會議
審議通過了《關于中國證監會河南監管局對公司治理情況的綜合評價及整改意
見>的整改方案的議案》，現將整改措施公告如下：
1.公司用超募資金設立子公司后，未及時與相關方簽訂募集資金監管協議并
進行專戶管理，不符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》第四條、第七
條規定。
整改措施：公司第一屆董事會第十七次會議審議通過《關于建設冷鮮肉屠宰
加工項目的議案》，計劃使用15,536萬元超募資金投資建設冷鮮肉屠宰加工項目。
公司第一屆董事會第二十一會議對該建設項目的實施地點、實施方式進行部分變
更，以自有資金4464萬將項目建設資金追加至2億元，并將該項目進行等量拆分，
投資1億元在項目原址新鄭市薛店鎮建設年屠宰100萬頭生豬屠宰項目，投資1億
元在開封市尉氏縣注冊成立開封雛鷹肉類加工有限公司實施年屠宰100萬頭生豬
屠宰項目。開封雛鷹肉類加工有限公司募集資金到位后，公司未能及時簽署四方
監管協議。
針對以上情況，公司組織相關部門人員對《深圳證券交易所中小企業板上市
公司規范運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及公司《募集資
金使用管理制度》進行了深入地學習，并已經與相關方簽署了募集資金四方監管
協議。在今后的工作中，公司將加強對相關人員的培訓，切實做到募集資金專戶
管理，確保各項制度的有效實施。
整改責任人：董事會秘書
整改期限：已完成整改。
2．公司上市后對外投資較多，公司應加強對參控股公司的管理，細化各項
管理辦法。
整改措施：公司自上市以來，結合公司實際，著眼長遠發展，為增強抵御市
場風險能力，積極打造了以生豬養殖全產業鏈為發展方向的戰略布局。
為了穩定飼料原料的供給，在吉林成立全資子公司——吉林雛鷹農貿有限公
司進行玉米、大豆等農產品的收儲業務，保障了養殖及擴張的需求；為了迎合人
們對無公害生豬產品的需求，進軍高端肉制品市場，公司在三門峽設立三門峽雛
鷹農牧有限公司、澠池雛鷹特種養殖有限公司兩個子公司進行生態豬和野豬的養
殖；為了延伸和完善公司綠色產品產業鏈，增強公司產品抗風險能力，公司投資
建設冷鮮肉屠宰加工項目，并成立開封雛鷹肉類加工有限公司，積極推進向下游
消費終端市場的擴張；為充分利用畜禽養殖過程中產生的糞便，發展循環經濟，
公司成立鄭州雛鷹蔬菜種植有限公司，專業從事綠色蔬菜的種植與銷售。通過建
立這些子公司，基本實現了公司全產業鏈的戰略目標，提高了公司的競爭力，同
時也為公司帶來新的利潤增長點。
公司已經建立了《子公司、分公司管理制度》，在日常經營中一直按照該制
度要求執行，對子（分）公司在生產經營、人事任免和財務管理等方面進行監督
和指導。在今后的經營管理中，公司會繼續嚴格執行《子公司、分公司管理制度》，
并加強對各子公司董事（執行董事）、監事、高級管理人員及分公司負責人規范
公司治理方面的培訓，增強其責任意識、管理意識，充分發揮其管理作用和監督
作用。同時，指導各子（分）公司建立完善的公司治理制度體系，細化各項管理
辦法，對職權進一步細化，規范子（分）公司行為，充分發揮制度約束作用。
整改責任人：常務副總經理
整改期限：持續整改。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二〇一二年一月十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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