滬深上市公司1月22日召開股東大會一覽

公開信息顯示，1月22日滬深兩市將有13家公司召開股東大會，其中三一重工(600031)將審議關于公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易方案決議有效期延期一年等議案；華業地產(600240)將審議關于全資子公司北京高盛華房地產開發有限公司為其全資子公司大連晟鼎房地產開發有限公司向中國銀行股份有限公司大連沙河口支行申請房地產開發貸款3億元提供擔保等議案。

以下為滬深上市公司1月22日召開股東大會一覽：
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代碼 證券簡稱 會議序號 會議議題
000713 豐樂種業 2010年第一次 審議《關于變更會計師事務所的議案》。
000935 ST 雙 馬 2010年第一次 1、審議《關于延長向拉法基中國海外控股公司發行股
份購買資產暨關聯交易的決議有效期和延長授權董事
會辦理相關事項期限的議案》；2、審議《關于四川雙
馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條生產線的議案》。
002004 華邦制藥 2010年第一次 1、審議《關于公司符合重大資產重組條件的議案》；
2、審議《關于重慶華邦制藥股份有限公司換股吸收合
并北京穎泰嘉和科技股份有限公司的議案》；3、審議
《關于簽署〈重慶華邦制藥股份有限公司與北京穎泰嘉
和科技股份有限公司吸收合并協議〉及〈重慶華邦制
藥股份有限公司與北京穎泰嘉和科技股份有限公司吸
收合并補充協議〉的議案》；4、審議《關于簽署〈北
京穎泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股東與重
慶華邦制藥股份有限公司利潤補償協議〉及〈北京穎
泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股東與重慶華
邦制藥股份有限公司利潤補償補充協議〉的議案》；
5、審議《關于〈重慶華邦制藥股份有限公司換股吸收
合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司報告書〉的議
案》；6、審議《關于確認中威正信（北京）資產評估
有限公司出具的〈資產評估報告書〉的議案》；7、審
議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次
吸收合并事宜的議案》；8、審議《關于修改公司章程
中部分條款的議案》。
002149 西部材料 2010年第一次 1、審議《關于修訂<西部金屬材料股份有限公司章程>
的議案》；2、審議《關于修訂<西部金屬材料股份有
限公司董事會議事規則>的議案》；3、審議《關于修
訂<西部金屬材料股份有限公司監事會議事規則>的議
案》；4、審議《關于董事會換屆的議案》；5、審議
《關于監事會換屆的議案》；6、審議《關于公司2010
年度向各家商業銀行申請綜合授信額度的議案》。
002250 聯化科技 2010年第一次 審議《關于設立聯化科技（臺州）有限公司（籌）的
議案》。
600031 三一重工 2010年第一次 1、審議《關于公司向特定對象發行股份購買資產暨關
聯交易方案決議有效期延期一年的議案》；2、審議
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對
象發行股份購買資產暨關聯交易相關事項的議案》；
3、審議《關于公司章程修改議案》；4、審議《關于
增補趙想章先生、梁冶中先生為公司第三屆董事會董
事成員的議案》。
600141 興發集團 2010年第一次 1、審議關于為重慶興發金冠化工有限公司提供擔保的
議案；2、審議關于為湖北興瑞化工有限公司提供擔保
的議案。
600240 華業地產 2010年第一次 1、審議《關于全資子公司北京高盛華房地產開發有限
公司為其全資子公司大連晟鼎房地產開發有限公司向
中國銀行股份有限公司大連沙河口支行申請房地產開
發貸款3億元提供擔保的議案》；2、審議《關于全資
子公司北京高盛華房地產開發有限公司為其全資子公
司大連晟鼎房地產開發有限公司向中國銀行股份有限
公司大連沙河口支行申請項目開發貸款2.5億元提供擔
保的議案》。
600419 ST 天 宏 2010年第一次 1、審議《關于王東升先生申請辭去公司董事職務的議
案》；2、審議《關于樊新文先生申請辭去公司董事職
務的議案》；3、審議《關于提名選舉趙磊先生為公司
董事的議案》。
600433 冠豪高新 2010年第一次 1、審議《關于推舉童來明先生為公司第四屆董事會候
選人的議案》；2、審議《關于推舉洪軍先生為公司第
四屆董事會候選人的議案》；3、審議《關于推舉嚴肅
先生為公司第四屆董事會候選人的議案》；4、審議
《關于推舉王奇先生為公司第四屆董事會候選人的議
案》；5、審議《關于推舉吳立東先生為公司第四屆董
事會候選人的議案》；6、審議《關于推舉王曉東先生
為公司第四屆監事會監事的議案》；7、審議《關于增
加公司注冊資本的議案》；8、審議《關于修改<公司
章程>的議案》。
600495 晉西車軸 2010年第一次 1、審議《關于包頭北方鍛造有限責任公司及包頭北方
鐵路產品有限責任公司股權內部重組方案的議案》；
2、審議《關于變更會計師事務所的議案》；3、審議
《關于晉西鐵路車輛有限責任公司在上海浦東發展銀行
太原分行和華夏銀行太原南城支行辦理5,000萬元以內
應收賬款保理業務的議案》；4、審議《關于包頭北方
鍛造有限責任公司在兵器財務有限責任公司辦理2,000
萬元應收賬款保理業務的議案》；5、審議《關于包頭
北方鍛造有限責任公司及其全資子公司包頭北方鐵路
產品有限責任公司與內蒙古北方裝備有限公司簽訂<債
務抵償協議>的議案》；6、審議《關于包頭北方鍛造
有限責任公司及其全資子公司包頭北方鐵路產品有限
責任公司與內蒙古北方裝備有限公司簽訂關聯交易的
議案》。
600590 泰豪科技 2010年第一次 1、審議《關于公司發行不超過人民幣6.5億元公司債
券的議案》；2、審議《關于提請股東大會授權公司董
事會辦理本次公司債券發行相關事宜的議案》；3、審
議《關于為參股子公司南昌ABB泰豪發電機有限公司提
供擔保的議案》；4、審議《關于修改<公司章程>的議
案》；5、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議
案》；6、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議
案》；7、審議《關于制定<董事會會議提案管理細則>
的議案》。
600807 天業股份 2010年第一次 1、審議關于審議公司2010年度向金融機構申請融資額
度的議案；2、審議關于審議更換公司2009年度財務報
告審計機構的議案；3、審議關于審議擬修改公司章程
部分條款的議案；4、審議關于審議擬修改監事會議事
規則的議案；5、審議關于審議擬修改公司關聯交易管
理辦法的議案。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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