致茂電子：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/21

2.股東會召開日期:101/06/06

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○○年度營業報告

2.一○○年度監察人查核報告

3.一○○年度對外背書保證情形報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.其他報告事項

(二)承認及討論事項：

1.承認本公司一○○年度營業報告書暨財務報表案

2.承認本公司一○○年度盈餘分派案

3.討論修訂本公司章程案

4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(三)選舉事項

補選董事案

(四)討論事項

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)其他討論事項及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/08

6.停止過戶截止日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:無