和勤精機：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47－4號（本公司會議室）

4.召集事由:

(1)報告事項

1.九十八年度營業報告

2.九十八年度監察人審查報告

(2)承認事項

1.九十八年度營業報告書及財務報表案

2.九十八年度盈餘分配案

(3)討論暨選舉事項

1.本公司「公司章程」修訂案

2.本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案

3.本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案

4.增選本公司獨立董事及監察人案

5.本公司解除新任董事競業禁止之限制案

(4)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1之規定，自99年4月19日起至99年4月28日止，

受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名。

凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理

提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案

(名)處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、

聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.