閎暉：閎暉實業股份有限公司九十九年增資發行新股暨配發現金股利公告

主旨：公告本公司九十九年增資發行新股暨配發現金股利相關事項

依據：茲依公司法第273條第2項之規定辦理

公告事項：

一、本公司於99年6月14日經股東常會決議通過九十八年度盈餘分派案，每股配發現金股利4.4元及股票股利0.1元，以股東股息紅利17,394,370元及員工紅利120,564,007元，共計轉增資發行新股3,278,814股（含員工紅利1,539,377股），每股面額10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月5日金管證發字第0990034480號函核准在案。

（一）公司名稱：閎暉實業股份有限公司。

（二）所營事業：

1. CC01080 電子零組件製造業

2. CB01020 事務機器製造業

3. CC01060 有線通信機械器材製造業

4. CB01010 機械設備製造業

5. CC01050 資料儲存及處理設備製造業

6. CQ01010 模具製造業

7. C805030 塑膠日用品製造業

8. C805050 工業用塑膠製品製造業

9. C804020 工業用橡膠製品製造業

10. F401010 國際貿易業

11. F113050 事務性機器設備批發業

12. F113010 機械批發業

13. F119010 電子材料批發業

14. F213030 事務性機器設備零售業

15. F213080 機械器具零售業

16. F219010 電子材料零售業

17. F107150 合成橡膠批發業

18. F207150 合成橡膠零售業

19. CC01070 無線通信機械器材製造業

20. F113070 電信器材批發業

21. F213060 電信器材零售業

22.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）本公司所在地：台北縣淡水鎮下圭柔山123-1號。

（四）股份總數及每股金額：

本公司資本總額訂為新台幣30億元，分為3億股，每股新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣1,759,437,740元，分為175,943,774股，，每股新台幣10元。

（五）董事及監察人之人數及任期：董事11人(含獨立董事3人)、監察人2人，任期均為3年，連選得連任。

（六）訂定章程之年、月、日：民國90年10月24日訂立，最後一次修訂於民國99年6月14日。

（七）增資發行新股總額、每股金額及發行條件：

1.本次盈餘轉增資發行新股3,278,814股（含員工紅利1,539,377股），每股面額10元，總額新台幣32,788,140元整。

2.前項增資新股按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資10股，不足一股之畸零股部分得由股東自行拼湊，於除權基準日起五日內向本公司股務室登記，未如期辦理者或仍未足一股之畸零股，一律按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並按股票面額由本公司職工福利委員會認購。

3.本次增資之新股其權利義務與原有股份相同。（本公司計持有庫藏股2,000,000股不參與配股配息）

4.增資新股之簽證機構：不適用，本次增資採無實體發行。

（八）增資後股份總數及每股金額：

實收資本額為新台幣1,792,225,880元，分為179,222,588股，每股新台幣10元。

（九）增資計劃／用途：為健全財務及資本結構。

（十）增資新股股票俟奉主管機關核准變更登記領得核准函後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

二、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣765,352,613元，每股配發現金股利4.4元，訂於99年9月20日以匯款方式或「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。

三、經本公司董事會決議通過訂定99年8月16日為增資配股及配息基準日，依法自99年8月12日至99年8月16日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於99年8月11日（星期三）下午五時前逕至台北市內湖區瑞光路392號1樓本公司股務室（電話：02-87982301）辦理過戶手續，俾可享受配股配息之權利。（郵寄過戶者以掛號郵戳為憑）

四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。