南緯實業：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、九十八年度營業狀況報告

二、監察人審查九十八年度決算報告

三、轉投資計劃概況報告

四、九十八年度背書保證辦理情形報告

五、赴大陸投資案報告

六、九十八年度私募發行有價證券報告

七、修訂董事會議事規範報告

貳、承認事項

一、九十八年度營業報告書及各項財務報表承認案

二、九十八年度盈虧撥補承認案

參、討論事項

一、通過修訂本公司章程討論案

二、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序討論案

三、通過修訂本公司背書保證作業程序討論案

四、通過辦理私募發行有價證券案

五、通過分割高雄302廠新設公司討論案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無