幸福水泥：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1)98年度營業及財務決算報告

(2)監察人審查98年度決算報告

(3)其他報告

二.承認.討論及選舉事項:

(1)承認98年度營業報告書及財務報表

(2)承認98年度盈餘分配案

(3)通過「公司章程」修訂案

(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案

(5)通過「背書保證作業程序」修訂案

(6)選舉董事五席監察人二席案，當選名單如下：

董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳兩傳

董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳清宏

董事:金利投資股份有限公司-代表人:李麗珍

董事:國傳開發股份有限公司-代表人:陳韻如

董事:張祥麟

監察人:陳明賢

監察人:程尚楷

(7)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無