大量科技：董事會決議101年股東臨時會增列討論暨選舉事項

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/08/29

2.股東臨時會召開日期:101/09/26

3.股東臨時會召開地點:本公司

4.召集事由:

報告事項：

(1)修訂「董事會議事規範」案。

增列後之討論暨選舉事項：

(1)本公司上市案。

(2)現金增資案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修改「股東會議事規則」案。

(5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂「背書保證作業程序」案。

(8)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(9)補選一席董事及一席獨立董事案。

(10)解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:101/08/28

6.停止過戶截止日期:101/09/26

7.其他應敘明事項:無。