東碩資訊：董事會決議召開99年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/20

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.召集事由:一、報告事項：

1.九十八年度營運報告。

2.監察人審查本公司九十八年度營業報告書、財務報表及

虧損撥補表。

二、承認及討論事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度虧損撥補案。

3.討論修訂本『公司章程』案。

4.討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

5.討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。

三、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:無。