及成：公告董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/16

2.股東會召開日期:101/06/06

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆

廣場)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○○年度營業及財務報告。

(2)監察人審查一○○年度決算報告。

(3)募集公司債有關事項報告。

(4)

(5)

(6)

(7)

二、承認事項

(1)承認本公司100年度決算表冊案。

(2)承認本公司100年度虧損撥補案。

三、討論事項

無。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/08

6.停止過戶截止日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:

(1)本公司發行95年度海外第一次無擔保轉換公司債、國內第一

次有擔保轉換公司債(簡稱:及成一；代號:30951)與國內第三次

有擔保轉換公司債(簡稱:及成三；代號:30953)自101年04月08日

至101年06月06日停止受理債券轉換。

(2)本公司受理提案權之期間訂為101年03月30日至101年04月09日，

受理提案處為及成企業股份有限公司(地址：新北市中和區建二

路111號)，其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。