沛鑫：公告本公司股東常會改選董監事案(更正新任監察人劉應光簡歷為鴻海精密工業(股)公司資深副總經理)

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長

(2)寶鑫國際投資(股)公司代表人：傅承祖

沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事業群研究發展本部副總

(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事

獨立董事:

(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理

(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長

監察人:

(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理

(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長

(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長

(2)寶鑫國際投資(股)公司 (註:請參見 10.其他應敘明事項)

(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事

獨立董事:

(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理

(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長

監察人:

(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理

(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長

(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事

(1)曹治中 2,675,600股

(2)寶鑫國際投資(股)公司 4,837,536股

(3)尹衍樑 491,504股

獨立董事

(1)李康智 0股

(2)吳淑慧 0股

監察人

(1)劉應光 611,036股

(2)涂宏東 189,838股

(3)邱水珠 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15 ~ 99/06/14

8.新任生效日期:99/06/14~102/06/13

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:寶鑫國際投資(股)公司代表人指派中,於指派代表人

後將另行依法公告之