中日新：公告本公司減資相關事項(補充公告相關時程)

一、本公司於101年4月24日股東常會決議通過減少資本新台幣636,000,000元，銷除已發行股份63,600,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會101年6月27日金管證發字第1010027399號函核准在案。

二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

(一)、公司名稱：中日新科技股份有限公司

(二)、所營事業：

1.CC01080電子零組件製造業。

2.CC01050資料儲存及處理設備製造業。

3.F119010電子材料批發業。

4.F219010電子材料零售業。

5.F118010資訊軟體批發業。

6.F218010資訊軟體零售業。

7.F113050事務性機器設備批發業。

8.F213030事務性機器設備零售業。

(三)、股份總數及每股金額：本公司核定資本總額定為貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會，分次發行之。前述資本總額中，保留新台幣伍仟萬元，預留供發行員工認股權憑證使用，並得分次發行之。

(四)、本公司所在地：高雄市楠梓加工區新經一路十號。

(五)、董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，得 連選連任。

(六)、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本63,600,000股，每股新台幣壹拾元，計新台幣636,000,000元。

2.減資比率：55.027464%。

3.銷除股份：依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，按照原股東持有股份比例每仟股減少550.27464股(即每一仟股換449.72536股)，減資後不足壹股之畸零股，請股東於減資換股停止過戶5日內向本公司股務辦事處申請合併整股登記。併股後仍不足，或逾期未辦理併股者，按面額計算改發現金至元為止，其不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

(七)、減少資本後股份總額：51,978,650股，每股新台幣壹拾元，計新台幣519,786,500元。

(八)、減少資本緣由：為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減少

資本額以消除部分累積虧損。

三、本公司於101年4月24日經股東常會決議通過辦理減資乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年6月27日金管證發字第1010027399號函核准，並經經濟部101年7月31日經加三商字第10100087210號函核准變更登記各在案，茲為辦理全面換發股票作業，擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定減資換發股票日程如下：

(一)舊股票最後交易日：101/9/18

(二)舊股票停止在市場買賣日期：101/9/19至101/9/30止

(三)舊股票最後過戶日：101/9/20

(四)舊股票停止過戶期間:101/9/21至101/9/30止

(五)減資換發無實體新股票基準日:101/9/25

(六)新股票上櫃買賣日（舊股票終止上櫃日）:101/10/1

(七)自新股票上櫃買賣日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

四、本次減資換發行之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在台灣証券集中保管股份有限公司之集保帳戶中。唯已發行之私募普通股，因採無實體發行，本次減資後仍採無實體發行。

五、換發之程序及手續：

(一)由於本公司本次減資換發之新股採無實體發行，即屆時將不再印製實體股

票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設

保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同群益金鼎證券股份有限公司股務代理部寄發之新股票換發聲請書、原留印鑑等，至股務代理部辦理換發。

(三)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身分證正反面影印本乙份、印鑑至本公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股票換發聲請書辦理換發。

(四)送存台灣證券集中保管股份有限公司之舊股票由本公司統一辦理換發。

(五)股票換發處所：本公司股務辦事處（地址：台北巿敦化南路2段97號B2，

電話：(02)-2703-5000）。

六、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

七、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。