中壽：公告本公司101年股東常會召開相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)100年度營業狀況及財務報告

(2)100年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)不辦理100年度股東常會通過之國內現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海

外存託憑證方式籌措資金案

(4)修訂「董事會議事規則」

(二)承認事項:

(1)100年度決算表冊

(2)100年度盈餘分配案

(三)討論事項:

(1)增資發行新股案

(2)擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參

與發行海外存託憑證方式籌措資金案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「公司章程」案

(5)修訂「董事選舉辦法」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於101年04月16日至101年

04月26日止受理股東提案申請。請股東於101年04月26日下午五時前依公司法

172條之1規定向本公司提出申請。

(2)受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓(本公司秘書室)；

連絡電話：02-27196678。