中壽:公告本公司101年股東常會召開相關事宜
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:101/03/29
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)100年度營業狀況及財務報告
(2)100年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)不辦理100年度股東常會通過之國內現金增資發行普通股
及/或現金增資私募普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海
外存託憑證方式籌措資金案
(4)修訂「董事會議事規則」
(二)承認事項:
(1)100年度決算表冊
(2)100年度盈餘分配案
(三)討論事項:
(1)增資發行新股案
(2)擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參
與發行海外存託憑證方式籌措資金案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「公司章程」案
(5)修訂「董事選舉辦法」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年04月16日至101年
04月26日止受理股東提案申請。請股東於101年04月26日下午五時前依公司法
172條之1規定向本公司提出申請。
(2)受理提案地點:台北市敦化北路122號12樓(本公司秘書室);
連絡電話:02-27196678。
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