建欣科：公告本公司99年11月12日董事會通過重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/11/12

2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司99年11月12日董事會重要決議公告如下

一.通過擬以美金貳佰萬元對外增資薩摩亞「建欣國際有限公司」案

二.通過融資貸款案-兆豐國際商業銀行永和分行美金貳佰伍拾萬元整

三.通過擬定本公司「民國一百年年度稽核計畫」

四.通過訂定本公司「誠信經營守則」

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用