星通：本公司第八屆第三次董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/12/14

2.公司名稱:星通資訊(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第八屆第三次董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司99.12.14董事會決議事項如下:

一.報告事項:

1.確認本公司第八屆第二次董事會會議記錄.

2.營業情形報告.

3.財務業務報告.

4.本公司九十九年度稽核進度報告.

二.討論及承認事項

1.擬訂定九十六年度發行第二次員工認股權證之增資基準日,本次執行普通股

計12,650股.

2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程式」.

3.修訂本公司「員工行為或倫理守則」.

4.修訂本公司「道德行為準則」.

5.本公司九十九年八月至九十九年十一月底止承作衍生性金融商品報告.

6.ＩＦＲＳ轉換計劃及時程報告.

7.本公司一百年度稽核計畫案.