新東亞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/08/28

2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

承認通過一Ｏ一年上半年度財務報表及合併財務報表案。

討論通過財務融資案。

討論通過經理人一Ｏ一年薪酬審議案。

討論通過為「香港芯知己數碼有限公司」銀行融資背書保證增加案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

有關101年上半年度財務報表及合併財務報表相關資訊將於主管機關

規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請參閱「公開資訊觀測站」。