中保：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/28

2.公司名稱:中興保全股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司本（3/28）日董事會重要決議摘要如下：

一、通過一ＯＯ年度財務報表及合併財務報表。

二、通過一ＯＯ年度盈餘分配案，預計每股配發現金股利３.３元。

三、通過本公司一Ｏ一年度營運計畫。

四、通過修改本公司章程部分條文。

五、通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」。

六、通過修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

七、通過修改本公司「董事會議事規則」。

八、通過修改本公司「股東會議事規則」。

九、通過召開一Ｏ一年度股東常會案。

十、通過本公司一ＯＯ年度「內部控制制度聲明書」。

十一、通過修改本公司「內部控制及內部管理制度」及「內部稽核實施細則」。

十二、通過薪資報酬委員會會議決議。

十三、通過購置台北市內湖區土地及建築物。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無