新興：本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:101年6月22日(星期五)上午9時於台北市仁愛路3段160號

福華大飯店地下二樓福華廳召開101年股東常會。

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1) 100年度營業狀況。

(2) 監察人審查100年度決算表冊。

(3) 其他報告事項。

(二)承認事項：

(1) 100年度決算表冊。

(2) 100年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。

(2)修改「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)其他議案：無

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)辦理過戶手續：

(1) 辦理過戶日期時間：101年4月23日17時0分前(24小時制)

(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段83號5樓

電話：(02)2181-1911

(3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，現場過戶務必

請於民國101年4月23日下午5時整前親臨本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國101年4月23日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將

依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(4) 其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式行使

表決權。

(二)受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

101年4月16日起至民國101年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東請於民國101年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，

電話：(02)2703-7055。

(三)其他應公告事項：

※開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)

電話：(02)2181-1911洽詢。

※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將

相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，

電話：(02)2703-7055，並副知證基會。

※本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。