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董事會宣布張顯翹女士辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年八月二十七日起生效。
董事會亦宣布江俊軒先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年八月二十七日起生效。
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中廣核礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布張顯翹女士（「張女士」）已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年八月二十七日起生效。
張女士已確認，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。
張女士辭任後，董事會宣布江俊軒先生（「江先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年八月二十七日起生效。
江先生獲香港大學法學學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。加入本公司前，江先生為兩家分別於紐約證券交易所及香港聯合交易所上市的公司之法律顧問，負責企業、商業及證券之事宜。
董事會謹藉此機會感謝張女士過去於本公司任期內作出之貢獻，并對江先生之委任表示歡迎。
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