訊映：公告本公司101年08月27日董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/08/27

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司101年08月27日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司民國101年上半年度財務報表案。

(2)通過本公司營運需求，將全面改選董事及監察人案。

(3)通過本公司改選董事及監察人案。

(4)通過擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業限制案。

(5)通過擬辦理本公司私募普通股案。

(6)通過擬訂本公司101年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議案及議程案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。