年程科技：本公司101年股東常會重要決議事項公告

第七條　第9款

1.事實發生日:101/05/31

2.發生緣由:

一.股東常會日期:101/05/31

二.重要決議

(一)承認通過100年度決算表冊案。

(二)承認通過100年度盈餘分配案，決議不分配。

(三)討論通過修訂「公司章程」案。

(四)全面改選案。董事當選名單：薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、

郭金塔先生、中盈投資開發(股)公司代表人李建明先生、優普投資私人有限公司;

獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。

(五)討論通過解除董事競業禁止之限制案。

(六)討論通過訂定「股東會議事規則」案。

(七)討論通過訂定「董事及監察人選任程序」案。

(八)討論通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(九)討論通過訂定「背書保證作業程序」案。

(十)討論通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。

(十一)討論通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

(十二)討論通過本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份

來源案。

三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。