國際股

理邦儀器(300206)第一屆董事會2012年第一次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2012-01-13 12:14

證券代碼：300206 證券簡稱：理邦儀器公告編號：2012-001
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
第一屆董事會2012年第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市理邦精密儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會 2012
年第一次會議于 2012 年 1 月 11 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山區蛇口南
海大道 1019 號南山醫療器械園 B 棟三樓會議室召開，會議通知于 2012 年 1 月 5
日以電子郵件方式發出。會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。本次會議召
開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長張浩先生主持，出
席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：
1、審議通過《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的
議案。
同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》及《關于加強上
市公司治理專項活動的自查事項說明》詳見證監會指定網站。
特此公告。
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
董事會
二〇一二年一月十一日