合一生技：公告本公司一○一股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第二條　第21款

1.股東會決議日:101/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林文源-董事、柯逢年-董事、何文湘-獨立董事及

中天生物科技股份有限公司-法人董事。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。

(一)林文源-中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事、

上海百醫奧製藥有限公司董事。

(二)柯逢年-財團法人和諧有機農業基金會董事。

(三)何文湘-合一生機園股份有限公司財務協理。

(四)中天生物科技股份有限公司-中天健康事業股份有限公司董事。

-合一生機園股份有限公司董事。

-泉盛生物科技股份有限公司董事。

-泉發生物科技股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:林文源董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許可林文源擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事及

上海百醫奧製藥有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。

(三) 上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究

、開發等。

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口

、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。

(三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

中天(上海)生物科技有限公司、鴻營(上海)貿易有限公司及上海百醫奧製藥有限公司

係本公司採權益法評價轉投資公司Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

中天生物科技有限公司間接投資中天(上海)生物科技有限公司新台幣289,198仟元，

持股比例55.74%。

中天生物科技有限公司間接投資鴻營(上海)貿易有限公司新台幣14,755仟元，

持股比例55.74%。

中天生物科技有限公司間接投資上海百醫奧製藥有限公司新台幣46,242仟元，

持股比例55.74%。

12.其他應敘明事項:無。