海立爾：本公司召開一○一年股東臨時會相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:101/10/31

2.發生緣由:董事會決議召開101年第一次股東臨時會

3.因應措施:一、開會時間：101年12月20日(星期四)上午10時整。

二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司會議室)。

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)修訂本公司董事會議事規範。

(二)討論事項：

(1)擬修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

(2)擬修訂本公司背書保證作業程式案。

(3)擬修訂本公司「公司章程」案。

(三)臨時動議。

4.其他應敘明事項:其他公告事項：

(1)依公司法第165條規定，自101年11月21日起至101年12月20日止停止股票過戶，

凡持有公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年11月20日（星期二）下午4時30

分前，駕臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(

地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年11月20日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶

號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公

司股務代理部洽詢【電話：(02) 23611300】。

(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時

會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司

股務代理部洽詢補發或於當日出席股東臨時會。

(4)本次股東臨時會不發放紀念品。