結好控股關連交易涉及認購非上市認股權證授出特定授權以配發及發行認股權證股份申請清洗豁免於二零一零年十月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

概要

董事會欣然宣布，批準股東特別大會事項之決議案已於二零一零年十月十五日在股東特別大會上獲獨立股東以股數表決方式正式通過。

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謹此提述結好控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月五日之公布（「首份公布）、本公司日期為二零一零年九月二十九日之通函（「通函」）及日期為二零一零年九月二十九日之股東特別大會通告，內容有關涉及根據認股權證認購協議（經補充協議所補充）所載之條款及條件進行認股權證認購事項以及據此擬進行之交易（包括認股權證發行事項）之關連交易、授出特定授權以及清洗豁免（統稱「股東特別大會事項」）。

除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，批準股東特別大會事項之普通決議案（「決議案」）已於二零一零年十月十五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委聘為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期：

(1) 已發行股份總數為4,249,475,959股；

(2) 誠如通函所披露，認購人（即Honeylink Agents Limited）及其聯系人士（為本公司之關連人士）及彼等之任何一致行動人士，以及於股東特別大會事項中參與其事又或於當中擁有利益關系之人士，均須於股東特別大會上就批準股東特別大會事項之決議案放棄表決。

於股東特別大會上，認購人及其聯系人士及彼等之任何一致行動人士（彼等合計持有共1,172,448,583股股份，相當於本公司在股東特別大會日期之全部已發行股本約27.59%）均已就批準股東特別大會事項之決議案放棄表決。因此，賦予持有人權利可出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對批準股東特別大會事項之決議案之股份總數為3,077,027,376股，相當於本公司在股東特別大會日期之全部已發行股本約72.41%。除上述者外，任何其他股東對批準股東特別大會事項之決議案表決并無任何限制；

(3) 概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會上惟僅可於會上對任何決議案投反對票。

於股東特別大會上投票表決之決議案之表決結果載列如下。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （附注）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　反對
普通決議案
1. 批準由訂立認股權證認購協議（經補充協議所
補充）而構成之關連交易以及授出特定授權（即
股東特別大會通告所載之第1號決議案）　　　　　 663,424,302 (85.42%)　　113,238,117　(14.58%)
2. 批準清洗豁免（即股東特別大會通告所載之第2
號決議案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　663,424,302 (85.42%)　　113,238,117　(14.58%)

附注： 投票股份之票數及百分比乃基於親身或透過受委代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有之已發行股份總數計算。

盡管決議案已獲正式通過，惟認股權證認購事項仍須待通函第10頁及第11頁所披露完成認股權證認購事項之其他先決條件達成後，方告完成：

(i) （如需要）聯交所上市委員會批準發行認股權證（不論是無條件或須受到本公司或認購人在合理情況不會反對之條件所限并且達成有關條件）；及

(ii) 聯交所上市委員會同意批準因認股權證所附之認購權獲行使而可能須予配發及發行之認股權證股份上市及買賣（不論是無條件或附帶條件）。

(i)於首份公布、通函及股東特別大會日期；(ii)緊接認股權證認購事項完成及認股權證所附之認購權獲悉數行使（可能涉及發行最多840,000,000股新股份）後；及(iii)緊接認股權證認購事項完成以及該等尚未行使之購股權所附之認購權獲悉數行使（可能涉及發行最多115,800,000股新股份）後（假設本公司之已發行股本并無其他變動），認購人及其聯系人士及彼等之任何一致行動人士最多可能控制之表決權如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　假設(i)認股權證
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認購事項完成及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認股權證所附之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 認購權獲悉數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　假設認股權證　　　　　　　　　　　　行使；及
　　　　　　　　　　　　　　於首份公布、　　　　　　　　認購事項完成及　　　　　　　　(ii)該等尚未行使
　　　　　　　　　　　　　 通函及股東　　　　　　　　　 認股權證所附之　　　　　　　　　之購股權所附之
股東名稱　　　　　　　　 特別大會日期　　　　　　　　 認購權獲悉數行使　　　　　　　　認購權獲悉數行使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （附注3）
　　　　　　　　　　　　（股份數目）　　　 （%）　　　 （股份數目）　　　（%）　　 （股份數目）　 （%）
認購人（附注1）　　　1,172,448,583　　 27.59　　 2,012,448,583　　39.54　2,012,448,583　38.67
公眾：
該等尚未行使之
購股權的承授人
（附注2）　　　　　　　　　　　　–　　　　 –　　　　　 –　　　　　　　　–　　 115,800,000　 2.22
其他公眾股東　　　　 3,077,027,376　　72.41　　3,077,027,376　　60.46　 3,077,027,376　 59.11
總計　　　　　　　　 4,249,475,959　 100.00　　5,089,475,959　 100.00　 5,205,275,959　100.00

附注1： 認購人由洪先生唯一實益擁有。

附注2： 該等尚未行使之購股權的承授人概不是本公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯系人士。

附注3： 僅用於說明有關認股權證獲悉數行使之情況。

本公司將於認股權證認購事項完成時，就認購人及其聯系人士及彼等之任何一致行動人士所持有之本公司表決權數目及百分比以及認股權證另行發表公布。


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