ST昌魚(600275)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

ST昌魚(600275)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼 600275 證券簡稱：ST 昌魚 編號：臨 2012－007 號
湖北武昌魚股份有限公司
關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北武昌魚股份有限公司第五屆第三次董事會會議于 2011 年 12 月 29 日審
議通過了《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的議案》，現將召開 2012 年第
一次臨時股東大會的有關事宜通知如下：
（一）會議時間：2012 年 3 月 2 日上午 10:00 時。
（二）會議地點：北京華普國際大廈十七層
（三）會議議題為：
1、關于轉讓控股子公司北京中地房地產開發有限公司部分股權的議案
2、修改《公司章程》的議案
（四）出席會議對象：A、公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師；B、
截止 2012 年 2 月 29 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
登記在冊的本公司全體股東。
（五）登記辦法
出席會議的股東須持本人身份證、股東帳戶卡（受委托需持書面的股東授權
委托書、本人身份證和股東代碼卡）于 2012 年 3 月 1 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市東城區東四十條華普華園 D2503 辦理登記手續，異地股東可
來信或傳真方式登記。
（六）其他事項：
A、會期半天，交通、食宿費用自理；
B、地址：北京市朝陽區朝陽門外大街華普國際大廈十七層，郵編 100020，
聯系電話 010-84094197，傳真 010-84094197；
C、聯系人：許軾
附 1：授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌魚股
份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會，受托人有（無）表決權，若受托人有
表決權，則按下列指示代為行使表決權：
1、對會議第 1 個審議事項投贊成（反對或棄權）票；
2、對會議第 2 個審議事項投贊成（反對或棄權）票；
本委托書自雙方簽字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托書中對 項審議事項受托人如何行使表決權不作
具體指示，受托人可（否）按自己的意思表決。
委托人股東帳號： 委托人持股數：
委托人（簽字）： 委托人身份證號：
受委人（簽字）： 受托人身份證號：
委托日期：2012 年 月 日
特此通知
湖北武昌魚股份有限公司董事會
2012 年 2 月 13 日

資訊來源：上海證券交易所

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