萬泰銀行：公告本公司董事會決議101年股東常會日期、地點及議程。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/23

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:典華旗鑑館(台北市中山區植福路8號3樓

金枝玉葉廳)

4.召集事由:

一、本公司101年股東常會擬訂於六月二十二日(星期五)

上午9時正假典華旗鑑館(台北市中山區植福路8號3樓金枝

玉葉廳)召開。

二、本次股東常會主要議題為:

(1)報告事項

a.本公司100年度營業狀況，報請 公鑒。

b.審計委員會審查100年度決算表冊，報請 公鑒。

(2)承認事項

a.本公司100年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

b.本公司100年度虧損撥補，敬請 承認。

(3)討論事項

a. 擬修訂本公司章程，敬請 核議。

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自股東接獲開會通知書起至101年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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