奕達二零一二年十一月二十九日舉行之股東周年大會-投票表決結果

於二零一二年十一月二十九日，奕達國際集團有限公司 (「本公司」)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，提呈之所有決議案(「決議案」) 已獲本公司之股東以投票方式表決通過。股東周年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對
1采納截至二零一二年六月三十日止年度之經
審核綜合財務報表與董事會及本公司核數師報告。　　 728,662,000(100%)　 0(0%)
2重選下列退任董事
i. ?忠雄先生　　　　　　　　　　　　　　　728,662,000(100%)　 0(0%)
ii 譚榮健先生　　　　　　　　　　　　　　　728,662,000(100%)　 0(0%)
及授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　 728,662,000(100%)　 0(0%)
3續聘德勤．關黃陳方會計師行為本公司核數師
及授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　 728,662,000(100%)　 0(0%)
4A授予董事發行額外股份之一般授權（股東周年
大會通告第4項所載A項決議案）。　　　　　　720,002,000(98.81%)　8,660,000(1.19%)
4B授予董事購回已發行股份之一般授權（股東周
年大會通告第4項所載B項決議案）。　　　　　　728,662,000(100%)　　　0(0%)
4C擴大授予董事之一般授權，以包括本公司所購回
股份（股東周年大會通告第4項所載C項決議案）。　 720,002,000(98.81%)　 8,660,000(1.19%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

附注：

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為968,394,000股，此乃賦予股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。本公司並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅可就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任作為股東周年大會之投票監票人，處理點票事宜。

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