達新工業：公告本公司董事會重大決議

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/26

2.公司名稱:達新工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司101年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜案。

(2)通過本公司100年度財務報表及合併財務報表業已編製完成案。

(3)通過本公司100年度盈餘分配案。

(4)通過本公司公司章程部份條文修訂案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(6)通過增訂內控制度之「國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、

會計政策與估計變動之流程等」、「薪資報酬委員會運作之管理」、「誠

信經營政策與防範方案」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無