琉明斯：公告101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

(1)一OO年度營業報告書及財務報表案。

(2)一OO年度盈餘分派案。

(3)股票上櫃案。

(4)公司上櫃前辦理現金增資發行新股案。

(5)修訂本公司「公司章程」案。

(6)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(7)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(8)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(9)補選獨立董事一席：※當選獨立董事姓名：吳瑞台

(10)解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。