志聯工業：本公司董事會決議召開101年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/14

2.股東會召開日期:101/05/04

3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中興路480號

4.召集事由:

一、報告事項:

（1）、營業報告。

（2）、100年度監察人查核報告。

（3）、庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項：

（1）、本公司100年度營業報告書及財務報表案。

（2）、本公司100年度盈餘分配案。

(3) 、本公司95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。

三、討論事項一：

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

四、選舉事項：

（1）、全面改選董事、監察人案。

五、討論事項二：

(1)、討論解除新任董事競業禁止之限制，提請 決議案。

六、其他議案暨臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/03/06

6.停止過戶截止日期:101/05/04

7.其他應敘明事項:

受理股東會提案期間：101年2月24日至101年3月6日止

本公司100年度盈餘分配內容將另行公告。