KY泰鼎：公告本公司99年度第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:99/10/15

2.重要決議事項:

ㄧ、討論及選舉事項

(1)通過本公司組織文件及章程修正案

(2)通過申請補辦股票公開發行案

(3)全面改選第二屆董事案，選舉結果如下

董事8席，當選人:周瑞祥、鄭永源、藍家成、

Maliwan Chinvorakijkul

英屬薩摩亞群島商CONTIS PTY LTD.

(股東名簿記載之股東戶名為

「中國信託商業銀行受託保管康堤斯股

份有限公司投資專戶」代表人:賴育宏)

英屬維京群島商Object Map Limited.

(股東名簿記載之股東戶名為

「中國信託商業銀行受託保管物件地圖

有限公司投資專戶」代表人:王樹木)

英屬維京群島商Object Library Limited.

(股東名簿記載之股東戶名為

「中國信託商業銀行受託保管

物件文庫有限公司投資專戶」代表人:謝文聰)

英屬維京群島商Object Oriented Limited.

(股東名簿記載之股東戶名為

「中國信託商業銀行受託保管物件導向

有限公司投資專戶」代表人:王聰賢)

獨立董事3席，當選人:曾能煌、林欽淼、

Jesadavat Priebjrivat

(4)通過解除董事競業禁止案

3.其它應敘明事項:無