有量科技：公告本公司董事會決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/08/23

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。

(二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。

(三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。

(四)報告本公司待出售資產迴轉案。

(五)報告本公司營運報告案。

(六)決議通過本公司民國101年上半度財務報表及合併財務報表承認案。

(七)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案

(八)決議通過本公司融資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無