康舒：本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

第二條　第21款

1.董事會決議日:101/08/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

萬建國 資深副總經理、楊俊德 協理

3.許可從事競業行為之項目:

萬建國任康茂照明股份有限公司副董事長、楊俊德任康茂照明股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除萬建國董事自行迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

萬建國 資深副總經理、楊俊德 協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

萬建國任康茂照明股份有限公司副董事長

楊俊德任康茂照明股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國河南省鄭州市高新技術產業開發區西四環路399號2號樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

光電產品研發銷售；信息採集系統、信息發布系統、中央控制系統、照明系統、

供電配套設施系統、智能電網產品及設施系統的安裝、諮詢、服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

「康茂照明股份有限公司」係本公司透過大陸地區子公司「康舒電子(東莞)有限公司」

轉投資之公司。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:上述經理人萬建國亦為本公司董事，如有公司法第209條競業禁止

之行為，在無損及本公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之

限制。