中國環保能源－新於二零一二年九月二十六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，載於該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年九月二十六日上午十時正舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式批準。

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謹此提述中國環保能源投資有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月七日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購協議及其項下擬進行之交易。除另有界定者外，本公告所采用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一二年九月二十六日（星期三）上午十時正舉行，以考慮有關追認、確認及批準認購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案。普通決議案之詳情載於該通函所載之股東特別大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案（附注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成（股份）　　 反對（股份）
認購協議及其項下擬進行之交易　　　　　　　 18,742,540 100%　　 0 0%

附注： 普通決議案全文載於日期為二零一二年九月七日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為40,734,709股股份，相當於本公司之全部已發行股本總額。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄投票。

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