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茲通告招金礦業股份有限公司（「本公司」）將於2012年10月8日（星期一）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）山東省招遠市金暉路299號欣源黃金大酒店本公司會議廳舉行2012年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處理以下事項：
審議及批準下列事項為特別決議案：
特別決議案
（一） 審議及批準《建議發行不超過20億元人民幣及期限不超過一年的短期融資券額度的議案》，同時批準授權公司董事長在本議案規定的范圍內全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
(i) 制定和實施本次發行短期融資券的具體方案，確定發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構、決定并聘請參與本次發行的相關中介機構等全部事項；及
(ii) 如國家對於發行短期融資券有新的規定，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決事項外，授權董事長根據新規定對發行短期融資券等相關事宜進行調整。
附注：
1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞匯與本公司於2012年8月22日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司股東請注意，由2012年9月8日至2012年10月8日止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會并於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於2012年9月7日下午四時三十分前送交（就H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，或（就內資股持有人而言）本公司於中國的注冊地址。
3. 於2012年9月8日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會（或其任何續會）并於該會議上作表決。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。
5. 凡有權出席臨時股東大會并有表決權的H股持有人，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人（不論該人士是否為股東）代其出席臨時股東大會并於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人須出示其本人的身份證明文件及注明簽發日期并經代理人或其法定遺產代理人正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
7. 倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署，則該授權書或者其它授權文件必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本及代理人委任表格必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達（就H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或（就內資股持有人而言）須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於中國的注冊地址，方為有效。
8. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過專人送遞、郵遞、電報或傳真的方法於2012年9月17日或之前將臨時股東大會出席回條交回（就內資股持有人而言）本公司於中國的注冊地址或（就H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），臨時股東大會出席回條的填報及交回，并不影響股東出席臨時股東大會的權力。
9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席的股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。
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