聯德電子：針對財訊快報09月14日報導AMPOWER公司參與本公司私募相關內容等相關資訊之說明

第二條　第31款

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:99/09/14

3.報導內容:預料該公司在10月29日股東臨時會將讓出三席董事給鴻海集團

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司在10月29日所召開之股東臨時會相關內容已

於9月10日公告並發布重大訊息，而AMPOWER公司擬透過私募投資本公司相關內容亦已於

9月10日發布重大訊息供投資人周知，本次股東臨時會將補選獨立董事一席及增選董事

兩席，獨立董事將透過候選人提名制度產生，持有已發行股份總數百分之一以上之股東

歡迎於民國99年09月20日至99年09月29日向本公司提名獨董人選;至於增選之兩席董事

，係本公司為提高董事會決策參與而增加，目前尚無規劃人選，名額將保留給此次擬參

與本公司私募的AMPOWER公司推薦人選。

AMPOWER公司此次擬參與本公司私募純粹基於雙方業務與產品合作的考量，該文章中所

提對於AMPOWER公司的敘述，本公司不便替該公司表達意見，至於本公司與AMPOWER間之

磨合一說，目前雙方僅對已簽署之投資意向書內容進行規劃，其他程序都需等待10月29

日本公司股東臨時會私募案獲得股東通過，賦予本次私募法定地位後，相關後續動作才

會展開，關於股東臨時會之應行申報事項，本公司會在規定期限內上傳至公開資訊觀測

站供投資人查閱

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無