誠創科技：公告本公司董事會決議召開101年股東會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/23

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路240號

（交通部運輸研究所大樓國際會議廳）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1).監察人審查一百年度決算表冊報告。

(2).一百年度資金貸與他人情形報告。

(3).一百年度為他人背書保證情形報告。

(4).一百年度從事大陸地區投資情形報告。

(5).一百年度私募普通股執行情形報告。

(6).其他報告事項。

(二)承認事項：

(1).承認一百年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一百年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:

股東提案：

(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得依公司法第172-1條之規定，以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，

所提議案以三百字為限。

(二)受理處所：本公司(台北市敦化北路207號10樓)。

(三)受理期間：101年4月18日至101年4月27日。