大江生醫：公告本公司104年1月19日董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/01/19

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年1月19日董事會重要決議事項如下：

(1)訂定本公司「一○四年度營運計劃」暨「一○四年度預算報告」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。。

(3)修訂本公司「一○四年度稽核計畫」案。

(4)修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(7)增訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

(8)本公司擬發行員工認股權憑證案。

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:無。