環球晶圓：公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除董事兢業禁止案

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/01/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:徐秀蘭

董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：盧明光

董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：姚宕梁

獨立董事:陳國洲

獨立董事:張俊彥

獨立董事:鄭繼雄

獨立董事:陳明璋

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:姚宕梁

董事:徐秀蘭

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長

董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:矽晶圓生產與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無