永日化工：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:101/08/21

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

案由：本公司董事會重要決議事項

(一)承認101年上半年度財務報表。

(二)通過制訂「防範內線交易管理辦法」案。

(三)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。

(四)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。

(五)通過修訂「內部稽核實施細則」案。

(六)通過公司發言人、代理發言人異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。