陸海：公告本公司董事會召開101年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所十一樓禮堂)。

4.召集事由:

一、報告事項:

1.一○○年度營業概況報告。

2.監察人審查一○○年度決算報告。

3.背書保證報告。

二、承認事項：

1.一○○年度決算書表。

2.一○○年度虧損撥補暨盈餘分配。

三、討論事項：

1.修訂本公司「章程」。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」。

3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/15

6.停止過戶截止日期:101/06/13

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入，且提案內容包括理由及

標點符號不得超過三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：101/04/09～04/18

(4)受理處所：本公司股務代理:亞東證券股份有限公司股務代理部

(5)受理地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓