公準精密：公告本公司101年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司100年度營業報告。

(2)監察人查核本公司100年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告

(4)大陸投資情形報告

(5)股東提案未列入議案之理由說明

二、選舉事項：補選董事一席。

當選名單：蘇淑玓

新任董事任期自民國101年6月21日起至民國103年6月23日止。

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事會議事規範」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :

(1).承認100年度決算表冊案

(2).承認100年度盈虧撥補案

4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。