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董事會欣然公布，於二零一二年八月二十日舉行之本公司股東周年大會上，所有載於股東周年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
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茲提述中福控股發展有限公司（「本公司」）於二零一二年七月十九日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公布所用詞匯與通函所用者具相同涵義。
投票結果
董事會欣然公布，於二零一二年八月二十日舉行之股東周年大會上，所有載於股東周年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
於股東周年大會日，本公司已發行股份數目為2,720,622,600股股份，即賦予持有人權利出席及於股東周年大會上對所有決議案投票贊成或反對之股份總數。沒有股東須就任何提呈之決議案只可投反對票。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東周年大會之監票人。
各決議案之投票表決結果如下：
在股東周年大會上投票所代表之股數(%)
普通決議案 贊成 反對
1. 省覽及采納截至二零一二年三月三十一日止年度之經
審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
2. (i) 重選羅輝城先生為執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(ii) 重選沈明珍女士為執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(iii) 重選施俊先生為執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(iv) 重選俞平先生為非執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(v) 重選唐延女士為獨立非執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(vi) 重選劉小娥女士為獨立非執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(vii) 重選符曉東先生為獨立非執行董事。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
(viii) 授權董事會厘定董事之薪酬。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
3. 委聘本公司來年度之核數師及授權董事會厘定其酬
金。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已
發行股本 20% 之本公司新股份。
1,106,942,600(95.31%) 54,520,000(4.69%)
5. 授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲
通過當日已發行股本10%之股份。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
6. 擴大授予董事之一般授權至可發行及配發根據第 5
項決議案授予董事之授權而購回之股份數目。
1,106,942,600(95.31%) 54,520,000(4.69%)
7. 更新計劃授權限額至已發行股本最多10%。
1,106,942,600(95.31%) 54,520,000(4.69%)
特別決議案
8. 采納本公司之新公司細則。
1,161,462,600(100.00%) 0(0.00%)
由於投票贊成普通決議案之有效票數超過 50%，而投票贊成特別決議案之有效票數超過75%，故所有決議案均獲通過。
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