三竹資訊：三竹資訊股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告

一、本公司於民國104年6月12日經股東常會議決議通過，提撥103年度可分配盈餘股東股票股利48,585,300元，轉增資發行普通股股票4,858,530股，每股面額新台幣10元，經呈奉金融監督管理委員會於104年9月24日金管證發字第1040039003號函核准生效在案。

二、茲依公司法第273條第２項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：

(一)公司名稱:三竹資訊股份有限公司

(二)所營事業:

1、電腦及事務性機器設備批發業。

2、電信器材批發業。

3、電腦及事務性機器設備零售業。

4、電信器材零售業。

5、國際貿易業。

6、資訊軟體服務業。

7、有線通信機械器材製造業。

8、電子零組件製造業。

9、電腦設備安裝業。

10、電子資訊供應服務業。

11、智慧財產權業。

12、資訊軟體批發業。

13、電腦及其週邊設備製造業。

14、資料儲存媒體製造及複製業。

15、資料處理服務業。

16、一般廣告服務業。

17、產品設計業。

18、軟體出版業。

19、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及已發行股份總額及每股金額：原額定資本額新台幣４00,000,000元,已發行股份31,141,470股,每股面額新台幣10元,總計新台幣311,414,700元,均為記名式普通股。

(四)本公司所在地:台北市新生北路二段39號11樓

(五)公告方式:公告於公開資訊觀測站。

(六)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三年,連選得連任。

(七)訂定章程之年月日:本公司章程訂立於民國80年5月27日,最近一之修訂日期為民國104年9月3日。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:

1、本公司以103年度可分配盈餘股東股票股利48,585,300元，轉增資發行普通股股票4,858,530股,每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發約156.0148股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。

2、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

(九)增資後股份總數及每股金額: 本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額360,000,000元，分為36,000,000股，每股面額10元。

(十)增資計劃慨要:充實營運資金。

(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。

三、現金股利：本公司分派現金股利32,988,043元，每股無償配發1.059296元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），現金股利訂於104年12月2日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。

四、經董事會決議玆訂定104年10月26日為增資配股、配息基準日,依法自104年10月22日至104年10月26日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於民國104年10月21日(星期一)下午四時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898辦理過戶手續。

五、本公司最近三年度查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」中查詢。

六、其他：無。

七、特此公告。