國鼎生技：公告本公司101年股東會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項:

（一）本公司100年度營業報告。

（二）監察人審查本公司及與子公司合併之100年度決算表冊報告。

（三）修訂「董事會議事規範」報告。

（四）增訂「監察人職權範疇規則」報告。

（五）健全營運計劃書報告。

二、承認事項:

（一）100年度決算表冊案。

（二）100年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項:

（一）修訂公司章程案。

（二）修訂股東會議事規則案。

（三）補選本公司董事案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :補選本公司董事案，經全體出席股東同意延至下次股東會

再進行選舉。