宏安集團於二零一二年八月二十日所舉行股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告就批準新貸款協議及補充協議之普通決議案已於二零一二年八月二十日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式獲股東正式通過。

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茲提述Wang On Group Limited（宏安集團有限公司） *（「本公司」） 與 China Agri-ProductsExchange Limited 中國農產品交易有限公司就有關新貸款協議及補充協議於二零一二年七月十六日及二零一二年七月三十一日聯合刊發之公布及本公司於二零一二年八月三日寄發之通函（「該通函」）。除另有說明者外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣布，載於日期為二零一二年八月三日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）批準就有關新貸款融資而訂立之新貸款協議及補充協議之普通決議案已於二零一二年八月二十日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式獲股東正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之書面點票結果如下 :

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目
　　　　　　　　　　　　 （出席及有權於股東特別大會上投票之總投票票數之概約百分比）
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　反對　　　　　　已投票之股份總數
批準新貸款協議及補充協議
　　　　　　　　　　　　　　　2,550,134,594(97.15%)　　　74,676,754(2.85%) 2,624,811,348(100%)

附注：上述於股東特別大會上提呈之決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,524,935,021股股份。由於沒有股東須就上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席并就上述決議案投票之股份總數為6,524,935,021股。按上市規則第13.40條所列明，并無股份賦予股東權利出席并放棄投贊成票，亦概并無人士於該通函內表示對上述決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票之意向。

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