凱撒衛浴：公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/20

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認重編後九十九年度營業報告書及財務報表。

(2)承認更正以前年度之法定盈餘公積。

(3)承認一○○年度營業報告書及財務報表。

(4)承認一○○年度盈餘分派案。

A.股東紅利：每股分配現金股利1.0元，共分配64,500,000元

B.董監酬勞：2,075,022 元

C.員工紅利：3,112,532 元

二、討論及選舉事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(6)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源。

(7)通過改選本公司董事及監察人。

董事及監察人當選名單如下：

非獨立董事 　　　 蕭俊祥

非獨立董事　　　　 張勇男

非獨立董事　　　　 俞志信

非獨立董事　　　　 蔡子純

獨立董事 　陳世雄

獨立董事 　 吳宗龍

獨立董事 　許峰源

監察人　 　 李文堯

監察人　　 林國華

監察人　　 梁信湧

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制。

解除項目如下：

蕭俊祥董事：越南凱撒衛浴股份有限公司董事長兼總經理

張勇男董事：越南凱撒衛浴股份有限公司總監

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無