新灃集團股東特別大會通告

茲通告新灃集團有限公司謹訂於二零一二年十一月七日（星期三）上午十時假座香港北角英皇道510號港運大廈10樓大會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通決議案

1. 「動議：

(a) 批準中山精美鞋業有限公司（「賣方」）（本公司之間接全資附屬公司）及福建威霖實業有限公司（「買方」） 於二零一二年九月二十七日訂立出售協議，賣方有條件地同意出售而買方有條件地同意購買總代價為人民幣143,000,000元與建位於中國廣東省中山市火炬開發區張家邊村地塊上的一幢工業綜合樓連土地使用權（「物業」）（「出售協議」），注有「A」字樣之該協議之副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別。

(b) 批準根據出售協議項下的租賃協議，注有「B」字樣之該協議之副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別。」

2. 「動議：批準本公司二零一二年十月二十二日發出之通函中所指租賃協議就租賃應付的建議年度上限。」

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