大飲：公告本公司第十二屆第八次董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/12/08

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於九十九年十二月八日上午十一時正

召開第十二屆第八次董事會，會中重要決議如下：

(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司民國一百年內部稽核之「年度稽核計畫」。

(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「內部控制制度」部份條文。

(3)請利益關係人先行迴避，經主席徵詢其餘董事無異議通過，

本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有

限公司」。